Prevención de Lavado Activos

IFA Inteligencia Fiscal Aplicada está comprometida con la prestación de servicios relacionados con la lucha contra el lavado de dinero reglamentos, siendo el objetivo de que la misma persona obligada estar al tanto de los cursos de acción que se deben seguir y así «proteger» su responsabilidad a dicho.

No obstante las personas anteriores, en el que obligaba que se indique expresamente por la ley; hemos puesto en marcha un programa adicional de trabajo anti lavado aparte de nuestras tareas profesionales, con el objetivo de cumplir con nuestras responsabilidades como externa y / o auditores legales.

• Desarrollo y preparación de las Políticas y Procedimientos de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Manuales.
• Diseño e implementación de la política de «Conozca a su Cliente».
• Asistencia al Oficial de Cumplimiento.
• Realización de auditorías de cumplimiento.